investor relations
深圳市奮達科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)積極推行(xing)現代企業(ye)制度(du)，注重(zhong)規范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)，不(bu)斷建(jian)(jian)立和(he)(he)完善(shan)法人治理(li)結構和(he)(he)內(nei)部管(guan)理(li)機(ji)構。根據《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券法》等有(you)關(guan)法律、行(xing)政法規和(he)(he)規范(fan)性文件的規定，公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)(jian)立了健全的股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、獨(du)立董事(shi)(shi)和(he)(he)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書等制度(du)，董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)下設有(you)審計委員會(hui)(hui)(hui)、薪(xin)酬與(yu)考核(he)委員會(hui)(hui)(hui)、提名委員會(hui)(hui)(hui)三個專門(men)委員會(hui)(hui)(hui)，形成了完善(shan)的公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)結構。公(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)以及獨(du)立董事(shi)(shi)和(he)(he)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書能夠按(an)照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》和(he)(he)有(you)關(guan)公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)制度(du)規范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)，依法履行(xing)各自(zi)的權利和(he)(he)義(yi)務，切實保障所有(you)股東(dong)(dong)的利益。
深圳市奮(fen)達(da)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會是依照《公(gong)司(si)法(fa)》和(he)《公(gong)司(si)章程》的規定設(she)立的，由全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)共同組成(cheng)的，對公(gong)司(si)經(jing)營管理(li)和(he)各種涉及(ji)公(gong)司(si)及(ji)股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益的事項擁(yong)有最高決策權(quan)的機構，是股(gu)(gu)(gu)東(dong)在公(gong)司(si)內部行(xing)使股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)的法(fa)定組織。
根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》規(gui)定，股(gu)東大(da)會(hui)是公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)權力(li)機構(gou)，依法行使下列(lie)職權：決(jue)(jue)(jue)定本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)經(jing)營方(fang)針和投(tou)資(zi)計劃(hua)；選舉和更換(huan)董事(shi)(shi)(shi)(shi)、非由職工(gong)代表擔任的(de)(de)監事(shi)(shi)(shi)(shi)，決(jue)(jue)(jue)定有關董事(shi)(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)報酬事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)報告；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)報告；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)年度財務(wu)預(yu)算方(fang)案和決(jue)(jue)(jue)算方(fang)案；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)利潤(run)分配方(fang)案和彌(mi)補虧損方(fang)案；對本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)增加或(huo)者(zhe)減少注(zhu)冊(ce)資(zi)本(ben)(ben)作出(chu)(chu)決(jue)(jue)(jue)議(yi)；對發行公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)債券作出(chu)(chu)決(jue)(jue)(jue)議(yi)；對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)合并、分立(li)、解(jie)散、清(qing)算或(huo)者(zhe)變更公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)形式作出(chu)(chu)決(jue)(jue)(jue)議(yi)；修(xiu)改公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程；對本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)聘(pin)(pin)用、解(jie)聘(pin)(pin)會(hui)計師事(shi)(shi)(shi)(shi)務(wu)所作出(chu)(chu)決(jue)(jue)(jue)議(yi)；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程第四十一(yi)條規(gui)定的(de)(de)擔保(bao)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)；審(shen)(shen)議(yi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在一(yi)年內購買、出(chu)(chu)售重大(da)資(zi)產超(chao)過公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)最近一(yi)期經(jing)審(shen)(shen)計總資(zi)產30%的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)；審(shen)(shen)議(yi)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)變更募集(ji)資(zi)金用途事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)；審(shen)(shen)議(yi)股(gu)權激(ji)勵(li)計劃(hua)；審(shen)(shen)議(yi)法律(lv)、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章或(huo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程規(gui)定應當由股(gu)東大(da)會(hui)決(jue)(jue)(jue)定的(de)(de)其(qi)他(ta)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)。
《公(gong)司(si)(si)章程》第四十一(yi)(yi)條(tiao)規(gui)定須經(jing)(jing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會審(shen)(shen)(shen)議(yi)通過的(de)(de)(de)(de)擔(dan)(dan)保事項(xiang)有：單筆擔(dan)(dan)保額(e)(e)超(chao)(chao)(chao)過公(gong)司(si)(si)最(zui)近(jin)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)經(jing)(jing)審(shen)(shen)(shen)計凈(jing)資(zi)產10%的(de)(de)(de)(de)擔(dan)(dan)保；公(gong)司(si)(si)及其(qi)(qi)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)對外(wai)擔(dan)(dan)保總額(e)(e)，超(chao)(chao)(chao)過上市公(gong)司(si)(si)最(zui)近(jin)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)經(jing)(jing)審(shen)(shen)(shen)計凈(jing)資(zi)產50%以后提(ti)供的(de)(de)(de)(de)任何擔(dan)(dan)保；為資(zi)產負債(zhai)率超(chao)(chao)(chao)過70%的(de)(de)(de)(de)擔(dan)(dan)保對象提(ti)供的(de)(de)(de)(de)擔(dan)(dan)保；連(lian)(lian)續(xu)十二個月內(nei)擔(dan)(dan)保金(jin)(jin)額(e)(e)超(chao)(chao)(chao)過公(gong)司(si)(si)最(zui)近(jin)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)經(jing)(jing)審(shen)(shen)(shen)計總資(zi)產的(de)(de)(de)(de)30%；連(lian)(lian)續(xu)十二個月內(nei)擔(dan)(dan)保金(jin)(jin)額(e)(e)超(chao)(chao)(chao)過公(gong)司(si)(si)最(zui)近(jin)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)經(jing)(jing)審(shen)(shen)(shen)計凈(jing)資(zi)產的(de)(de)(de)(de)50%且(qie)絕對金(jin)(jin)額(e)(e)超(chao)(chao)(chao)過5000萬元人民幣；對股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人及其(qi)(qi)關聯(lian)人提(ti)供的(de)(de)(de)(de)擔(dan)(dan)保。由股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會審(shen)(shen)(shen)議(yi)的(de)(de)(de)(de)對外(wai)擔(dan)(dan)保事項(xiang)，必須經(jing)(jing)董事會審(shen)(shen)(shen)議(yi)通過后，方可(ke)提(ti)交股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會審(shen)(shen)(shen)議(yi)。
根(gen)據《公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的有關規(gui)(gui)(gui)定，股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)的議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則主要內容包括：股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)分(fen)為年度(du)(du)股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)和臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)。年度(du)(du)股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)每(mei)年召(zhao)開1次，應當于上一(yi)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)年度(du)(du)結束后(hou)的6個月(yue)內舉行(xing)。有下列情形之一(yi)的，公司(si)在事(shi)實(shi)發生(sheng)之日起2個月(yue)以內召(zhao)開臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)：董事(shi)人數不足5人或(huo)本(ben)章程(cheng)規(gui)(gui)(gui)定的公司(si)董事(shi)總數的2/3時(shi)；公司(si)未彌補的虧損(sun)達實(shi)收股(gu)本(ben)總額1/3時(shi)；單獨或(huo)者合(he)計(ji)持(chi)有公司(si)10%以上股(gu)份的股(gu)東(dong)請求時(shi)；董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)認為必要時(shi)；監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)提(ti)議召(zhao)開時(shi)；法律、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章或(huo)公司(si)章程(cheng)規(gui)(gui)(gui)定的其(qi)他情形。
公司(si)召(zhao)開(kai)股東(dong)(dong)大會(hui)，董事會(hui)、監(jian)事會(hui)以及(ji)單獨或(huo)者合并(bing)持(chi)有公司(si)3%以上股份的股東(dong)(dong)，有權向公司(si)提(ti)(ti)(ti)出(chu)提(ti)(ti)(ti)案(an)。單獨或(huo)者合計(ji)持(chi)有公司(si)3%以上股份的股東(dong)(dong)，可(ke)以在(zai)股東(dong)(dong)大會(hui)召(zhao)開(kai)10日前提(ti)(ti)(ti)出(chu)臨(lin)時提(ti)(ti)(ti)案(an)并(bing)書(shu)面提(ti)(ti)(ti)交(jiao)召(zhao)集(ji)人(ren)。召(zhao)集(ji)人(ren)應當在(zai)收到(dao)提(ti)(ti)(ti)案(an)后2日內(nei)通知其(qi)他股東(dong)(dong)，并(bing)將該臨(lin)時提(ti)(ti)(ti)案(an)提(ti)(ti)(ti)交(jiao)股東(dong)(dong)大會(hui)審議。
股(gu)東大(da)(da)會(hui)決(jue)(jue)議(yi)(yi)分為(wei)普(pu)通決(jue)(jue)議(yi)(yi)和特別決(jue)(jue)議(yi)(yi)。股(gu)東大(da)(da)會(hui)作出普(pu)通決(jue)(jue)議(yi)(yi)，應當由(you)出席(xi)股(gu)東大(da)(da)會(hui)的股(gu)東（包括股(gu)東代理人）所持(chi)表決(jue)(jue)權的1/2以(yi)上通過(guo)。股(gu)東大(da)(da)會(hui)作出特別決(jue)(jue)議(yi)(yi)，應當由(you)出席(xi)股(gu)東大(da)(da)會(hui)的股(gu)東（包括股(gu)東代理人）所持(chi)表決(jue)(jue)權的2/3以(yi)上通過(guo)。
根據《公司章(zhang)程(cheng)》規定(ding)，公司股(gu)東享(xiang)有以下權利：
1．依照其所持有的(de)股(gu)份份額獲得股(gu)利(li)和其他形式的(de)利(li)益分配；
2．依(yi)法請求、召(zhao)集、主(zhu)持、參(can)加(jia)或(huo)者(zhe)委派股(gu)東(dong)代理人參(can)加(jia)股(gu)東(dong)大(da)會，并(bing)行使相應的表決權；
3．對公司的經(jing)營(ying)進行監(jian)督，提出建議或者質詢；
4．依照法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)及公司章程的規(gui)定轉讓、贈與或(huo)質(zhi)押其所持(chi)有的股份；
5．查閱公司(si)章程、股東名(ming)冊、公司(si)債(zhai)券存根(gen)、股東大會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議記錄(lu)、董事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議決議、監事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議決議、財務會(hui)(hui)(hui)計報告(gao)；
6．公司終止或者(zhe)清算時，按(an)其所(suo)持有(you)的(de)股份份額參加公司剩余財產的(de)分配；
7．對股(gu)東大會作出的公(gong)司(si)合并、分立決議持異議的股(gu)東，要求公(gong)司(si)收購其股(gu)份；
8．法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)或公(gong)司章(zhang)程規(gui)定的其(qi)他(ta)權利。
（二(er)）股東的義務
根據《公司章程(cheng)》規定(ding)，公司股(gu)東(dong)負有下列(lie)義務：
1． 遵守法(fa)律(lv)、行政法(fa)規和公司(si)章程；
2．依其所認購的(de)股份(fen)和入股方式繳納股金；
3．除法律、法規(gui)規(gui)定的情形外，不(bu)得退股；
4．不(bu)得濫(lan)(lan)用股(gu)(gu)(gu)東權利損(sun)害公(gong)(gong)司或者其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東的(de)利益(yi)；不(bu)得濫(lan)(lan)用公(gong)(gong)司法人(ren)獨(du)立地位(wei)和股(gu)(gu)(gu)東有(you)限責任損(sun)害公(gong)(gong)司債(zhai)權人(ren)的(de)利益(yi)。公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東濫(lan)(lan)用股(gu)(gu)(gu)東權利給公(gong)(gong)司或者其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東造成損(sun)失的(de)，應當依法承擔(dan)賠償責任；公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東濫(lan)(lan)用公(gong)(gong)司法人(ren)獨(du)立地位(wei)和股(gu)(gu)(gu)東有(you)限責任，逃避債(zhai)務(wu)(wu)，嚴重(zhong)損(sun)害公(gong)(gong)司債(zhai)權人(ren)利益(yi)的(de)，應當對公(gong)(gong)司債(zhai)務(wu)(wu)承擔(dan)連帶(dai)責任。
5． 法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)及公司章程規(gui)定(ding)應當承(cheng)擔的其(qi)他義務。
董事會(hui)是(shi)公(gong)司(si)的(de)經(jing)營決(jue)策機構(gou)。受公(gong)司(si)股東大會(hui)的(de)委托或委任從事經(jing)營管理活動。經(jing)公(gong)司(si)2010年創立(li)(li)大會(hui)暨第(di)(di)一(yi)次(ci)股東大會(hui)審議通(tong)(tong)過，公(gong)司第(di)(di)一(yi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)產生；同時，審議通(tong)(tong)過了關于(yu)設立(li)(li)公(gong)司第(di)(di)一(yi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的議案，公(gong)司第(di)(di)一(yi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)戰略(lve)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)、審計委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)以及提(ti)名與薪酬考核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)設立(li)(li)。公(gong)司第(di)(di)一(yi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十九(jiu)次(ci)會(hui)議審議通(tong)(tong)過了關于(yu)增(zeng)設風險(xian)控(kong)制委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的議案，公(gong)司第(di)(di)一(yi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)風險(xian)控(kong)制委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)設立(li)(li)。公(gong)司現任第(di)(di)四(si)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)由7名董事組成(cheng)，設董事長1名，獨立董事(shi)3名；同(tong)時，設立了(le)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審計委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、薪酬(chou)與考核委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)以及提名委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)三個專門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。
（1）召集(ji)股東大(da)會(hui)，并向股東大(da)會(hui)報告(gao)工作(zuo)；
（2）執(zhi)行(xing)股東大會的決議；
（3）決定本公司的經營(ying)計劃和投資方案；
（4）制(zhi)訂(ding)本(ben)公司的年度(du)財務(wu)預(yu)算方(fang)案(an)、決(jue)算方(fang)案(an)；
（5）制訂(ding)本公司的利潤分(fen)配方(fang)案和彌(mi)補虧(kui)損方(fang)案；
（6）制訂本公司增加或者減少注冊資本、發行債券(quan)(quan)或其他(ta)證券(quan)(quan)及上市(shi)方案；
（7）擬(ni)訂(ding)本(ben)公司重大收購(gou)、收購(gou)本(ben)公司股票或者合(he)并、分立、解散及變更公司形(xing)式的方案(an)；
（8）在股東大會授權范圍內，決定本公司對外投資、收(shou)購出售(shou)資產(chan)、資產(chan)抵押、委托理財、關聯交易等事項；
（9）決定(ding)本公司內部管(guan)理機構的設置(zhi)；
（10）聘任(ren)或者解聘本(ben)公(gong)司總經理、董事會(hui)秘(mi)書；
（11）根據總(zong)經理的提(ti)名，聘任或解聘本(ben)公司副總(zong)經理、財務(wu)負責人(ren)等(deng)高(gao)級管理人(ren)員，并決定其(qi)報酬事(shi)項和獎懲(cheng)事(shi)項；
（12）制訂本(ben)公司的基本(ben)管理制度(du)；
（13）制訂(ding)本公(gong)司章程(cheng)的修改方案；
（14）管理本公司信息披露事項(xiang)；
（15）向(xiang)股東大會(hui)提請(qing)聘請(qing)或(huo)更換(huan)為本公(gong)司審(shen)計的會(hui)計師事務所；
（16）聽取(qu)本(ben)公司總經理(li)的工作(zuo)匯報并(bing)檢查總經理(li)的工作(zuo)；
（17）法律、行(xing)政法規(gui)、部門(men)規(gui)章或公司章程授予(yu)的其他職權。
董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)每年至少召(zhao)(zhao)開兩次會(hui)議(yi)(yi)，由董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長召(zhao)(zhao)集(ji)，于會(hui)議(yi)(yi)召(zhao)(zhao)開10日以(yi)前書面通(tong)知全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)和監事(shi)(shi)(shi)(shi)。代表1/10以(yi)上(shang)表決(jue)權的股東、1/3以(yi)上(shang)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)或者監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)，可(ke)以(yi)提議(yi)(yi)召(zhao)(zhao)開董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)臨(lin)時會(hui)議(yi)(yi)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長應當(dang)自(zi)接到提議(yi)(yi)后10日內，召(zhao)(zhao)集(ji)和主持董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)。
董事會召(zhao)開(kai)臨時(shi)董事會會議的(de)通(tong)(tong)知(zhi)方(fang)式(shi)和通(tong)(tong)知(zhi)時(shi)限為：于會議召(zhao)開(kai)3日以(yi)前發出書(shu)面通(tong)(tong)知(zhi)；但是(shi)遇(yu)有緊急事由時(shi)，可以(yi)口頭、電話(hua)等方(fang)式(shi)隨時(shi)通(tong)(tong)知(zhi)召(zhao)開(kai)會議。
董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議應有過(guo)(guo)半(ban)數的董(dong)事(shi)(shi)出席(xi)方(fang)可舉(ju)行(xing)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)作(zuo)出決(jue)議，必須(xu)經全體董(dong)事(shi)(shi)的過(guo)(guo)半(ban)數通過(guo)(guo)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)議的表決(jue)，實行(xing)一人(ren)一票(piao)制(zhi)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決(jue)議表決(jue)方(fang)式(shi)為：除非有過(guo)(guo)半(ban)數的出席(xi)會(hui)(hui)議董(dong)事(shi)(shi)同(tong)意(yi)以舉(ju)手(shou)方(fang)式(shi)表決(jue)，否則，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)采用(yong)書面表決(jue)的方(fang)式(shi)。
董(dong)(dong)事(shi)與董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)(jue)議(yi)(yi)事(shi)項(xiang)所涉及的企業(ye)或個人有關聯關系(xi)的，不得對該(gai)項(xiang)決(jue)(jue)議(yi)(yi)行(xing)使表決(jue)(jue)權，也(ye)不得代理其他董(dong)(dong)事(shi)行(xing)使表決(jue)(jue)權。該(gai)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由過(guo)(guo)半數的無(wu)關聯關系(xi)董(dong)(dong)事(shi)出(chu)席即可舉行(xing)，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)所作決(jue)(jue)議(yi)(yi)須經(jing)無(wu)關聯關系(xi)董(dong)(dong)事(shi)過(guo)(guo)半數通(tong)過(guo)(guo)。出(chu)席董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的無(wu)關聯董(dong)(dong)事(shi)人數不足(zu)3人的，應將該(gai)事(shi)項(xiang)提交股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)。
監事(shi)會是公司的(de)一(yi)個重要機構，是依照法律和(he)(he)公司章程規(gui)定，代表(biao)公司股東和(he)(he)職(zhi)工對(dui)公司董事(shi)會和(he)(he)經理依法履職(zhi)情況進行(xing)監督的(de)機關(guan)。公司2010年創立大會(hui)暨第(di)一(yi)次股東大會(hui)選舉2名(ming)股(gu)東代表監事，以及職工(gong)代表大會選舉(ju)1名職工代表(biao)監事，共同組成公司第一屆監事會。公司現(xian)任第四(si)屆監事會由3名監(jian)事組成，設(she)監(jian)事會主席1名，其(qi)中職工代表監事的比(bi)例不(bu)低于1/3。
本(ben)公司監(jian)事會(hui)(hui)負責監(jian)督董事會(hui)(hui)和高級管理層的行為，監(jian)事會(hui)(hui)的職能和權力(li)包括但(dan)不限于以下幾(ji)個方(fang)面：
（1）對董事(shi)會編制的本公司定期(qi)報告進行審(shen)核并提(ti)出書面審(shen)核意見；
（2）檢查本公(gong)司財務；
（3）對(dui)董事(shi)、高級管理人員執行本公司(si)職務的(de)(de)行為(wei)進行監督，對(dui)違(wei)反法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、公司(si)章程或(huo)者股(gu)東(dong)大(da)會決議(yi)的(de)(de)董事(shi)、高級管理人員提出罷免的(de)(de)建(jian)議(yi)；
（4）當董(dong)事、高級管(guan)理人員(yuan)(yuan)的(de)行為損(sun)害本公司的(de)利(li)益(yi)時(shi)，要求董(dong)事、高級管(guan)理人員(yuan)(yuan)予以(yi)糾(jiu)正；
（5）提議召開(kai)臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)，在董事會(hui)不履行召集和主(zhu)持股(gu)東(dong)大(da)會(hui)職(zhi)責時(shi)召集和主(zhu)持股(gu)東(dong)大(da)會(hui)；
（6）向股東大會(hui)提出提案；
（7）依照《公司法》第一(yi)百五十(shi)二條的規定，對(dui)董事、高級管理人(ren)員提起(qi)訴訟；
（8）發現本公司(si)經營情(qing)況異常(chang)，可以(yi)進行調(diao)查；必(bi)要時，可以(yi)聘請會(hui)計師事務(wu)所(suo)、律師事務(wu)所(suo)等專業機構協(xie)助(zhu)其(qi)工作，費用由本公司(si)承擔。
監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)每6個月至少(shao)召開(kai)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知應(ying)(ying)當(dang)于會(hui)(hui)(hui)議(yi)召開(kai)10日以前書面(mian)送達全(quan)體監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)可以提議(yi)召開(kai)臨(lin)時(shi)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。臨(lin)時(shi)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)(ying)當(dang)于會(hui)(hui)(hui)議(yi)召開(kai)3日以前發出書面(mian)通(tong)知；但是(shi)遇有(you)緊急事(shi)(shi)(shi)由時(shi)，可以口(kou)頭、電話等方式隨(sui)時(shi)通(tong)知召開(kai)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)決(jue)(jue)議(yi)的表(biao)決(jue)(jue)方式為：舉手表(biao)決(jue)(jue)，每一(yi)名監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)有(you)一(yi)票表(biao)決(jue)(jue)權(quan)。監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)決(jue)(jue)議(yi)應(ying)(ying)當(dang)經公司半(ban)數(shu)以上(shang)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)通(tong)過。
截至
